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admin 优德88手机客户端 2019-06-04 263 0

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

一、特别提示:

1、本次股东大会举行期间无添加、否决或改变计划的状况;

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方法举行。

二、本次会议举行及到会状况(一)本次会议举行状况

1、招集人:公司董事会

2、举行方法:现场投票方法、网络投票方法

3、会议举行时刻:

现场会议时刻:2019年05月22日下午13:30

网络投票时刻:2019年05月21日至05月22日

经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年05月22日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年05月21日下午3:00至2019年05月22日下午3:00期间的恣意时刻。

4、举行地址:江苏省南京市玄武区环园东路1号鱼跃科技中心1号楼

5、主持人:董事长吴光亮先生

6、本次会议的举行契合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规则。

7、本次会议告诉等相关文件刊登在2019年04月18日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

三、会议到会的状况

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行投票表决。到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表算计22人,参与股东大会投票的股东及股东授权托付代表算计22人,代表有表决权股份数502,805,380股,占公司股份总数的50.1563%。其间:

1、现场会议股东投票状况

参与现场会议投票的股东及股东授权托付代表人共6人,代表有表决权股份数447,333,442股,占公司股份总数的44.6228%。

2、网络投票状况

参与网络投票的股东算计16人,代表有表决权股份数为55,471,938股,占公司股份总数的5.5335%。

公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了本次股东大会。

四、计划审议和表决状况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方法,对提交本次会议审议的计划进行了表决,审议经过了以下计划:

(一) 关于公司《2018年度董事会工作陈述》的计划

表决成果:拥护:502,466,230股,占到会会议有表决权股份数的99.9325%;对立:19,250股,占到会会议有表决权股份数的0.0038%;放弃:319,900股,占到会会议有表决权股份数的0.0636%。

本计划经到会股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数二分之一以上赞同经过。

其间独自或算计持有公司股份份额低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高档管理人员)对上述计划的表决成果:拥护:55,654,403股,占到会会议的中小股东持有表决权股份数99.3943%;对立:19,250股,占到会会议的中小股东持有表决权股份数0.0344%;放弃:319,900股,占到会会议的中小股东持有表决权股份数0.5713%。

(二) 关于公司《2018年度监事会工作陈述》的计划

(三)关于《公司2018年度财务决算及2019年财务预算陈述》的计划

(四)关于公司《2018年度陈述及其摘要》的计划

(五)关于公司《2018年度利润分配计划》的计划

(六)关于《公司聘任2019年度审计组织》的计划

(七)审议关于《修正公司章程》的计划

该计划为特别抉择事项,经到会股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数三分之二以上赞同经过。

五、律师出具的见证定见

本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律定见书,以为:本次会议的招集、举行程序契合有关法律法规及公司章程的规则; 到会本次会议人员资历、本次会议招集人资历均合法有用; 本次会议的表决程序契合有关法律法规及公司章程的规则, 本次会议的表决成果合法有用。

六、备检文件

1、本次股东大会会议抉择

2、本次股东大会法律定见书

特此布告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日

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