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admin 优德88中文 2019-06-18 244 0

  证券代码:002256 证券简称:兆新股份布告编号:2019-038

  深圳市兆新能源股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议决定于2019年6月28日(星期五)下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方法举行公司2019年第一次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下:

  一、会议基本情况

  (一)股东大会届次:公司2019年第一次暂时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议举行的合法、合规性:公司第五届董事会第十次会议审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》,本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规矩。

  (四)会议举行时刻:

  1、现场会议时刻:2019年6月28日(星期五)下午14:30

  2、网络投票时刻:2019年6月27日至2019年6月28日

  其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年6月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过互联网投票体系投票的时刻为2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00期间的恣意时刻。

  (五)会议举行方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。

  本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  (六)会议的股权挂号日:2019年6月21日(星期五)

  (七)到会本次股东大会的目标:

  1、到2019年6月21日下午15:00买卖完毕后,在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司一切股东,均有权到会本次股东大会并参与表决,因故不能亲身到会会议的股东能够书面方法托付代理人代为到会会议并参与表决(授权托付书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事及高档管理人员

  3、公司延聘的见证律师

  (八)会议地址:深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于全资子公司经过托付借款融资的方案》;

  2、《关于为全资子公司托付借款融资供给担保的方案》。

  注:1、方案二为特别抉择事项,须经到会会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

  2、公司将对中小投资者表决独自计票,独自计票成果将及时揭露发表。

  上述方案现已公司第五届董事会第十次会议审议经过,并赞同提交公司股东大会审议,相关内容详见2019年6月13日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  三、方案编码

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法

  股东能够到会议现场挂号,也能够书面通讯及传真方法处理挂号手续,股东挂号需提交的文件要求:

  (1)法人股东挂号:契合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,代理人还须持法定代表人出具的授权托付书和自己身份证;

  (2)个人股东挂号:契合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证及持股凭据处理挂号;托付代理人到会会议的,代理人还须持股东出具的授权托付书和自己身份证。

  2、挂号时刻:2019年6月26日(上午8:30~12:00;下午13:00~17:00)

  3、挂号地址及授权托付书送达地址:深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼),信函请注明“股东大会”字样。

  4、会务联络方法

  联络地址:深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼

  联络人:金红英

  联络电话:0755-86922889 86922886

  联络传真:0755-86922800

  电子邮箱:dongsh@rainbowvc.com

  邮编:518057

  5、其他事项

  (1)到会会议的股东食宿、交通费用自理。

  (2)网络投票体系反常的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事项影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  (3)授权托付书剪报、复印或按附件二格局克己均有用。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  1、第五届董事会第十次会议抉择。

  特此告诉。

  深圳市兆新能源股份有限公司

  董事会

  二○一九年六月十三日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362256,投票简称:兆新投票

  2、方案设置及定见表决

  (1)方案设置

  表1:股东大会方案对应“方案编码”一览表

  ■

  (2)填写表决定见

  填写表决定见,赞同、对立、放弃。

  (3)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年6月28日的买卖时刻,即9:30~11:30和

  13:00~15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月27日下午15:00,完毕时刻为2019年6月28日下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  深圳市兆新能源股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会授权托付书

  兹全权托付 (先生/女士)代表本公司/自己到会2019年6月28日举行的深圳市兆新能源股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代表本公司/自己对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表明均代表本公司/自己,其结果由本公司/自己承当。

  本公司/自己对本次股东大会方案的表决定见如下:

  ■

  托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  托付人持股数: 托付人证券账户号码:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  受托日期及期限:

(责任编辑:DF120)

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